證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2018-11

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限公（gōng）司

第六屆董事會第十二次會議決議公（gōng）告

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第（dì）十二次會議於2018年4月4日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並於2018年4月9日以通訊表（biǎo）決的方式召（zhào）開。會議（yì）應出席董事7人，實際出席（xí）董事7人。本次會議的召集、召開（kāi）和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規（guī）和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次（cì）會議由董事長李軍（jun1）望先生召集並主持，采用（yòng）記（jì）名投票方式，審議並通過了如下議案：

一（yī）、 審議通過《公司2017年年（nián）度報告及摘要》

同意將《公司2017年年度報告及摘要》提交（jiāo）公司2017年度股東大會審議，內容詳見上海證券（quàn）交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同（tóng）意，0票反（fǎn）對，0票棄權

二、 審議通（tōng）過（guò）《公（gōng）司2017年度董（dǒng）事會工作（zuò）報告》

表決結果：7票同意（yì），0票反對，0票棄權

本議（yì）案尚（shàng）需（xū）提（tí）交公司2017年（nián）年（nián）度股東大會審議。

三、 審議批準《公司2017年度總經理工（gōng）作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

四（sì）、 審（shěn）議通過《2017年度獨立（lì）董事述職報（bào）告》

同意將《2017年度獨立董事述職報告》提交公司2017年度股東大會審議。內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票（piào）反對，0票棄權

五、 審議批準《董事（shì）會審計委員會2017年度履職情況報告》

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票（piào）棄權

六、 審議批準（zhǔn）《公司2017年度內部控製評價（jià）報告》

公司獨立董事對《公司（sī）2017年度內部控製評價報告》發表同意意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

七、 審議通過《公司2017年度財務決算報告》

表決結果：7票同意（yì），0票反對，0票棄權

本議案（àn）尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八（bā）、 審議通過《2018年度投資者關係管理工作計劃》

內容（róng）詳見上海證券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）。

表決（jué）結果（guǒ）：7票同意，0票（piào）反對，0票棄（qì）權

九、 審議通過《公司關於追認2017年度日常關聯交易超額部分及預計2018年度日（rì）常關聯交易的議案》

審議該議案時關聯（lián）董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決，由非（fēi）關聯方董事進行表（biǎo）決。公（gōng）司獨立董事對該議案進行了事前認可並發表了同意意見。內容詳見同日披露的《公司關於追認2017年度（dù）日常關聯交（jiāo）易超額部分及預計2018年度日常關聯交易的公告》（2018-13號）。

表決結果：5票同意（yì），0票反對，0票棄權

本議案尚需（xū）提交公司（sī）2017年年度（dù）股東（dōng）大會審（shěn）議。

十（shí）、 審議通（tōng）過《公（gōng）司關於支付2017年度審計費用的議案》

根據公司2018年第一次臨時股（gǔ）東大會的（de）授權，經與信永（yǒng）中和會計師事務所(特殊普通合（hé）夥)協商，擬向其分別支付（fù）2017年度財務（wù）審計費用35萬元和內控審計費用10萬元，上述審計業務所發生的差旅費、食宿費用均由公司承擔。審計費用具體支付時間授權公司董事長決定。

十一、 審議通過《公（gōng）司2017年度（dù）利潤分配預案》

經信永中和會（huì）計師事務所(特殊普通合夥（huǒ）)審計，公司2017年度淨利潤為（wéi）3,604.12萬（wàn）元（合並報表）。提取法定盈餘公積313.46萬元，加上年度未分配利潤18,484.33萬元，可供股東分配的利潤為21,774.99萬元。

公司2017年度利潤分配預案為（wéi）：以（yǐ）2017年12月31日公司股份總數235,858,260股為基數，向全體股東每10股派（pài）發現金紅利（lì）0.25元（含稅），共計派（pài）發現金5,896,456.50元，剩餘未分配利潤結轉下年度。

公司獨立董事對公司2017 年度利（lì）潤分配預案發（fā）表同意意見。

內容詳見同日披露的《公司（sī）2017年（nián）度利潤分配預案的（de）公告》（2018-14號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股（gǔ）東大會審議。

十二、 審議通過《公司關於修改〈公司章程〉的議案》

根據中證中小投資者服務中心《股東（dōng）建議函》（投服中心行權函[2017]673號），同時結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。公司獨立董事對該議案（àn）發表同意意（yì）見。內容詳見同（tóng）日披露的《公司關（guān）於修改〈公司章程（chéng）〉的公告》（2018-15號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提（tí）交（jiāo）公司2017年年度股東（dōng）大會審議（yì）。

十三、 審議通過《公司關於會計政策變更的議案》

公司獨立董事對本次會計政策變更（gèng）議案發表同意意見。內容詳見同日披露的《公司關於會（huì）計政策變（biàn）更的公告》（2018-16號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權（quán）

十四、 審議通過《關於向銀行申請辦理綜合授信和（hé）貸款業務的議案（àn）》

（一）由於原銀行授信到期，公司根（gēn）據實際（jì）需求（qiú）重新向以下兩家銀行申請授信：

1、公司向中國民生銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理（lǐ）人民幣5000萬元綜合授信額度；2、公司向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行（háng）申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度。

公司（sī）將（jiāng）在上述授信額度範（fàn）圍內辦理銀（yín）行融（róng）資業務，包（bāo）括但不限於（yú）申請流動資金貸款、銀行承兌匯（huì）票等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義務關係以公司與各銀行簽訂的合同為準。

（二）2018年一季（jì）度末，公司貸款餘額（é）為4000萬（wàn）元，考慮到後期經營上對資（zī）金的（de）需求，近期需要增加2000萬元貸款，公司（sī）向中國建設銀行股份有限公司寶雞（jī）分行申（shēn）請流動資金貸款人民（mín）幣（bì）2000萬元。

內容（róng）詳見同（tóng）日披露的《關於（yú）向銀（yín）行申請（qǐng）辦理綜合（hé）授信和貸款業務的公告》（2018-17號）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權

十五、 《公司關於召開2017年度股東大會的議案》

公司擬定於2018年5月18日（星期五）在寶雞市召開公司（sī）2017年度股東大會。內容詳見公司同日披露的《關於召開2017年（nián）度股東大會的通知》（2018-18號）公告。

表決（jué）結果：7票同意（yì），0票反對，0票棄權

上網公告附件（jiàn）:

獨立董事關於公（gōng）司第（dì）六屆董事會第十二次會議相關事項的（de）獨立意見

特此（cǐ）公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會

2018年4月10日