2018-19 一起草 www.17c.com股份（fèn）第六屆董事會（huì）第十三次會議決議公告
更新時間：2018-04-26
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證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-19
陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）
第（dì）六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董（dǒng）事會及全體（tǐ）董事保證本公告（gào）內容不存在（zài）任何（hé）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對（duì）其內（nèi）容的真實性、準確性和完整性承擔個別及（jí）連帶（dài）責任。
陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器股份有限（xiàn）公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十三次會議於（yú）2018年4月23日以書麵、傳真和電子郵（yóu）件（jiàn）方式通知全體董事，並於2018年4月25日以通訊表決（jué）的方式召開。會議應出席（xí）董事7人，實際出席董事7人。本次會（huì）議的召集、召（zhào）開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議（yì）合法有（yǒu）效。本次會議（yì）由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投票方式（shì），審議（yì）並通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年第一季度（dù）報告及正文》
《公司2018年第一季度（dù）報告》內（nèi）容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：7票（piào）同意（yì），0票反對，0票棄權
二、 審議通過《公司重大信息內部報送製度》
為進一步規範公司重大信息內（nèi）部報告工作，保（bǎo）證公司內部重大信息依法及時歸集和有效管理（lǐ），確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時，充分維護投資（zī）者的合法權（quán）益，根據《中華人民共和國公司（sī）法》、《中華人民其和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上（shàng）市規則》等有（yǒu）關法律（lǜ）、法規（guī）、規範性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，特製定本製度。《公司重（chóng）大信息內部（bù）報送（sòng）製度》內（nèi）容詳（xiáng）見上海證券（quàn）交易所（suǒ）網站（www.sse.com.cn）。
表決結（jié）果：7票同意，0票反對，0票棄權
特此（cǐ）公告。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限（xiàn）公司董事會
2018年4月（yuè）26日
您（nín）當前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市一起草 www.17c.com路53號
