證券代碼（mǎ）：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2019-09

陝西一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份有限公司（sī）

關於確認2018年度日常關聯交（jiāo）易金（jīn）額（é）及預計2019年（nián）度日常關聯交易金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大（dà）遺漏，並對其內（nèi）容的真實性、準（zhǔn）確（què）性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容（róng）提示：

l 《公（gōng）司關於確認（rèn）2018年度日常關聯交易金（jīn）額（é）及預計2019年度（dù）日常關聯交易金（jīn）額的議案》需（xū）要提交公司（sī）2018年度（dù）股東大會審（shěn）議；

l 日常關（guān）聯交易對上市公司（sī）的影響：本（běn）次日常經（jīng）營關聯交易預計為公（gōng）司日常經營需要，係公司正常經營（yíng）行為，定價公允，有利於公司經（jīng）營業（yè）績的穩定增長，不（bú）存在損害公司和非關聯方股東利益的情形，且不（bú）影響公司的（de）獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序（xù）

陝西寶（bǎo）光真空電器股（gǔ）份有限公（gōng）司（以下簡稱“公司”）第（dì）六屆董事會第二十四次會議於2019年4月（yuè）9日（rì）以（yǐ）現場（chǎng）結合通訊表決的方式召開，會議（yì）審議並（bìng）通過《公（gōng）司關（guān）於確認2018年度日（rì）常關聯交（jiāo）易金額及預計2019年度日常關聯（lián）交易金額（é）的議案》。審議該議（yì）案時關聯董事（shì）李軍（jun1）望（wàng）先生、朱安珂先生回避表決，由非關聯方董事進行表決。

《公司（sī）關於確認2018年度日常關聯交（jiāo）易（yì）金額及預計2019年度日（rì）常關聯交易金額的議案》尚需提交公司2018年年度股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對本議案回避表決。

公司獨立董事袁大陸先生、王冬先生、丁岩林先生對《公司關於確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年度日常關聯交易金（jīn）額的議案》事前認可後，同（tóng）意提（tí）交公司董事會審議，並發表獨立董事意（yì）見如下：

根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司2018年度與關聯方發生的日常關聯交易，係正常商業交易行（háng）為，對公司的經營業（yè）績有（yǒu）積（jī）極影響。公司預計2019年度與（yǔ）關聯方發（fā）生的（de）日（rì）常關聯交易是基於公司經營所需。交易定（dìng）價原則嚴格（gé）遵守平等互利的市場交易原則及關聯交易定價原則（zé），價（jià）格公平、公允（yǔn），不存在損害公司和廣大投資者利益的情（qíng）形（xíng），不影響公司的獨立（lì）性（xìng）。審議該關聯交易議案時，關聯董事均回避了表決，董事會審議程序合法有效。

（二）2018年度日常關聯交易發生情（qíng）況（kuàng）及（jí）2019年度日常關聯交（jiāo）易預計

1、2018年度與關聯方發生的日常經營關聯交易的預計和執行（háng）情況如下（xià）表：

單位：萬（wàn）元（yuán） 幣種：人民幣

2018年度，經公司聘請的會計師事務所（suǒ）對公司與關聯方施耐德(陝西)寶（bǎo）光電器有限公司發生（shēng）的銷售商品日常關聯交易金（jīn）額的確認，超出年初預計金（jīn）額1,168.91萬元。

2、2019年度日常經營關（guān）聯交易（yì）預計金額和類別

根據公司章程（chéng）規定：公司與（yǔ）其關聯法（fǎ）人發生的交易（yì）金額在（zài）300萬元以上，且占公司最近一期經審計淨資產絕對值（zhí）0.5%以上的關聯交易需經董事會批準。公司對2019年度（dù）日（rì）常關聯交易金額進行（háng）了預計，具體情況（kuàng）見下表（biǎo）：

單位：萬元 幣種：人（rén）民幣

二（èr）、關（guān）聯方介紹和關聯關係

（一）陝西一起草 www.17c.com集團有限公司

1、關聯關係

陝西（xī）一起草 www.17c.com集團有限公司為公司控股股東，且（qiě）公司董事長（zhǎng）李（lǐ）軍（jun1）望先生（shēng）擔任陝西寶（bǎo）光集團有限公司董事長兼法定代表人，我公司與（yǔ）其發生的日常銷（xiāo）售商品、采購商品（pǐn）的交（jiāo）易構成（chéng）關聯交易。

2、關聯（lián）人的基本情況

注冊資本：11000萬元（yuán）

注冊地址（zhǐ）：陝西省寶雞市渭濱區一起草 www.17c.com路53號

法定代表人：李軍望

經營範圍：電真空器件高、中、低壓設備與電子陶瓷、電子玻璃、石墨製品的製造（zào）、銷售、研製、開發；本企業（yè）自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務；經（jīng）營本企（qǐ）業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及（jí）技術的進口業（yè）務（國家限製和禁止的商品及技術除外）；開（kāi）展本（běn）企業進料加工和“三來一補”業務；物業管理、建築工程設（shè）計、施工監理。（上（shàng）述（shù）經營範圍（wéi）中，國家法律、行政法規和國務院決定規定必須報經批準（zhǔn）的，憑許可證在有效期內經營，未經許可不得經營）。

（二）施耐德（陝西（xī））一起草 www.17c.com電器有限公司

1、關聯關係

由於本公司董事長李軍望先生擔任施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司副董事長（zhǎng），公司（sī）總（zǒng）經理胡唯先生擔任施耐德（陝（shǎn）西）一起草 www.17c.com電器有限公司董事，我公司與（yǔ）其之間的日常銷售產品的交易構成關聯交易。

2、關聯人的基本情況

注冊資本（běn）：10000萬元

注冊地址：陝西省寶（bǎo）雞市高新開（kāi）發區高（gāo）新大道96號A座

法定代表（biǎo）人：徐韶峰

經營範圍：設計、製造和銷售（shòu）真空斷（duàn）路器、中壓開（kāi）關櫃以及（jí）真空斷路器、中壓開關櫃的操動（dòng）機構（gòu），授予第三方中壓開（kāi）關櫃技術的使（shǐ）用許可，提供真空斷（duàn）路（lù）器和（hé）中壓開關櫃的（de）零部件和機構及相關服務，以及其他附屬業務（以上經營範圍，涉及國家相關法律規定的，憑有效期內許可證從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展（zhǎn）經營活動）

（三）西電寶雞電氣有限公司

1、關聯關（guān）係

西電寶雞電氣有限公司為公司（sī）實際控製人中國西電集團有限公司的控股子公司（sī），根據《上海（hǎi）證（zhèng）券交易所股票上市規則》的規定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發生（shēng）的出售商品的日常交易構成關聯交易。

2、關聯人的基本（běn）情況

注冊（cè）資本：34000萬元

注冊地址：陝（shǎn）西省寶雞市高新開發區高新大（dà）道96號（hào）

法定代表人（rén）：朱安珂（kē）

經營範圍：電力成套設備及器材製造與銷售；從事本企業生產產品的出口及生產需原材料的進口與技術進出口業務。（依法須經批準（zhǔn）的項目，經相關部門批準後方（fāng）可開展經營活（huó）動（dòng））

（四）西安一起草 www.17c.com智能電氣有（yǒu）限公司

1、關聯關係

西安寶（bǎo）光智能電氣有限公司為控股東陝（shǎn）西一起草 www.17c.com集團（tuán）有限公司的控股子公司，且公司（sī）董事長李軍望先生（shēng）擔任西安一起草 www.17c.com智能電氣有限公司執行董事、總經理兼法定代表人，我公司與其發生的日（rì）常（cháng）銷售商品、采（cǎi）購商品的交易構成關聯交易。

2、關聯人的基本（běn）情況

注冊資本（běn）：15323.7萬元

注冊地址：西安市經濟技術開發區鳳城二路33號

法定代表人：李軍望

經營範圍：0.4-40.5KV級開關及其配套件（jiàn）、其他輸（shū）變電設（shè）備及其配套（tào）件（jiàn）的開發、設計、製造、銷售、安裝及其技術服務；電（diàn）力交直流係統（tǒng）自動化控製設備及其軟件的開（kāi）發、設計、製造、銷售、安裝及其技術服務；靜止無功（gōng）補（bǔ）償器（qì）、串補及（jí）可控串補控製保護設（shè）備的開發、設計、製造、銷（xiāo）售、安裝及其技術服務（wù）；貨（huò）物及（jí）技（jì）術（shù）的進出口業務（國家禁止或限製進出口的貨物、技術除外）。（上述經營範圍中涉及許可項目（mù）的，憑許可證明文件、證件在有效期內經營，未（wèi）經許可不得（dé）經營）。

上述關聯方的主要財務指標和經營情況良好，依法（fǎ）存續，具備持續經營和服（fú）務的履約能力，在與（yǔ）本公司以前年度的關（guān）聯交易中支付情況良好，發（fā）生壞（huài）賬的可能性較低。

三、關聯交易定（dìng）價原則以及對公司（sī）的影響

1、交易價格確定原則

（1）關於銷售商品的日（rì）常關聯交易定價原則

完全（quán）依據同類產品的市場價格確定，與對非關聯方的交易（yì）價格和政策一致，無重大高於（yú）或低於正常交（jiāo）易價格情況。

（2）關於采購商品的（de）日常關聯交易（yì）定價原則

由於一起草 www.17c.com集團實施大宗商（shāng）品集（jí）中采購，采購量將大幅增加，其將向供（gòng）應商爭取更加優惠的價格（gé）和（hé）付款方式，提升其議價能力（lì），公司再向一起草 www.17c.com集團采購大宗商品（原材料）時，將以同比不高於現有（yǒu）的向非關（guān）聯方采購大宗商品（原材料）的價格（gé）進行采購（gòu）。

（3）日常租賃的日常關聯交易定價（jià）原則

公司現租賃一起草 www.17c.com集團（tuán）的房產和土地均為公司獨家使（shǐ）用，是公司日常生產（chǎn）經營（yíng）的必須場所（suǒ）。對於公司自設立以來一直發生的土地房產租（zū）賃事項，是在（zài）雙方訂立租賃（lìn）協議時，在參考了當地周邊獨立（lì）第三方企業的租（zū）賃收費標準的基礎上確定交（jiāo）易（yì）價格；公司近年來為擴大產能新發生（shēng）的日（rì）常租賃交易，是在出租方（fāng）一起草 www.17c.com（guāng）集團投資建設成本（按合理年限分攤）基礎上加上必要的稅費（fèi）（即成本加成法）來確定（dìng）交易價格（gé）。

發生的其他日（rì）常關聯（lián）交易完全依（yī）據同類產品的市場價格確定，與對非關聯方的交易價格和政策一致，無重大高於或低於正（zhèng）常交易（yì）價格情況。

2、交易（yì）目的和交易對本公（gōng）司（sī）的影響

公司與關聯方的關聯交（jiāo）易能充（chōng）分利用關聯方（fāng）擁有的資源和優勢為公司（sī）生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益（yì）。日常經營關聯交易是在（zài）平等、互（hù）利的（de）基礎上進行的，定價原則公平、公允，有（yǒu）利於公司（sī）經營業績的穩定增長，不存在損害（hài）公司和非關聯方股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。

特此公告。

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司董事會

2019年4月10日（rì）