2019-08 一起草 www.17c.com股（gǔ）份第六屆監（jiān）事會第八次會議決議公告
更新時（shí）間：2019-04-16
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證券代（dài）碼：600379 證券簡稱（chēng）：一起草 www.17c.com股份 編（biān）號： 2019-08
陝西寶（bǎo）光真空（kōng）電器股份有限公司
第六（liù）屆監事會第八次會議（yì）決議公告
本公（gōng）司監（jiān）事會及全體監事保證本公告內（nèi）容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大（dà）遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任（rèn）。
陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）（以下簡稱“公司”） 第六屆監事（shì）會第八次（cì）會議於2019年4月4日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體監事，並於2019年4月9日以現場結合通訊表（biǎo）決的方（fāng）式召開。會議應出席監（jiān）事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監事會主席徐德斌先生召集並主（zhǔ）持，采（cǎi）用記名投（tóu）票方式，審議（yì）並通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
同意將本議案提交（jiāo）公司2018年度股東大會（huì）審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄（qì）權
二（èr）、 審議（yì）通過《公司2018年年度報告及摘要》
監事會同意將（jiāng）本議案提交公司2018年度股東大（dà）會審議,並（bìng）認為：
1、本次年度報告（gào）的編（biān）製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公（gōng）司內部管理（lǐ）製度的各項規定；
2、本次年度報告的內容（róng）和格式符合中國證監會（huì）和（hé）證券交易所的各（gè）項規（guī）定，所包含的信息能從各個方麵真（zhēn）實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等（děng）事項；
3、未發（fā）現參與本次年度報告編製和審議的人員有違反信息（xī）披（pī）露（lù）規則（zé）的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三、 審議通過《公司2018年度財務決（jué）算報告》
監事會認為：《公（gōng）司（sī）2018年度財務決算報告》真實（shí）地反映了公司2018年度的財產狀況和經營業績, 同意將本議案提交公（gōng）司2018年度股東（dōng）大會審議。
表決結（jié）果：3票同意，0票反對，0票棄（qì）權
特此公告。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司監事會
2019年4月10日
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