您當前的位置： 首頁 -> 投資者（zhě）關（guān）係 -> 臨時公告 -> 正文

2012-08 一起草 www.17c.com股份第五屆（jiè）董事（shì）會第四次會議決議公告


更（gèng）新時間：2012-05-14    作者：一起草 www.17c.com    瀏覽次數：    分享到：

2012-08 一起草 www.17c.com股份第五屆董事會第（dì）四次會議決議公告


更新時間（jiān）：2012-05-14 作者：一起草 www.17c.com 瀏覽次（cì）數：1230 分享到：

證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2012-08

陝（shǎn）西一起草 www.17c.com（guāng）真空電器股份有限公司（sī）

第五屆董事會第（dì）四次會議（yì）決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告（gào）內容的（de）真實、準確和完（wán）整，對公告的虛假記（jì）載、誤導性陳述或者（zhě）重大遺漏負連帶（dài）責任。

陝西（xī）寶（bǎo）光（guāng）真空電器股份有限公司於2012年4月12日以專人送達、傳真等（děng）方式向與會人（rén）員發出關（guān）於召開第五屆董事會第四次會議的通知，2012年4月19日會議以通訊的方式如期召開，應出（chū）席會議董事7名，實際出席會議董事7名，符（fú）合《公司法》及《公司章程》規（guī）定，會議審議並通過如下決議：

1、通過《二0一（yī）二年第一（yī）季度報告》；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席（xí）會議表決權的100%。

2、通過《股東大會（huì）網（wǎng）絡投（tóu）票實施細則》（詳見http://www.sse.com.cn），同意將

該議案提交公司股東大會審議（yì）。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器股份有限公司

董 事 會

2012年4月19日

外（wài）部郵箱 內部郵箱
@isda.com.cn
@baoguang.net
网站地图 一起草 www.17c.com-17c.一起草 在线观看免费-17c看片永久免费MV入口-17c.嫩草网在线观看免费