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2014-02 一起草 www.17c.com股份第五屆董（dǒng）事（shì）會第二十二次會（huì）議決議公告


更新時（shí）間：2014-01-16    作者：一起草 www.17c.com    瀏覽次數：    分（fèn）享到：

陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份有（yǒu）限公司於2014年1月8日以傳真、電（diàn）子郵件（jiàn）及專人送達（dá）的方式向與會人員（yuán）發出關於召開第五屆董事會第二（èr）十二次會議的通知，2014年1月14日會議以現場（chǎng）表決的方式在公司本部如（rú）期召開，應參加會議（yì）表決的董事（shì）7名，實際參加會議表決的董事5名（míng），董事佟紹成先（xiān）生委托（tuō）董事李軍望先生出席會議並代為行使表決權，獨立董事胡濱先生委托獨立董事胡鐵權先（xiān）生出席（xí）會議並代為行使表決權，3名監事列席了會（huì）議，會議由董事長祁（qí）勇先生主持，本次會議召（zhào）開符（fú）合《公司法》和《公司章程》的（de）有關規定，會議審議並（bìng）通過（guò）如下決議：
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