2017-33 一起草 www.17c.com股份第六屆董事會第三次會（huì）議決議公（gōng）告
更新時間（jiān）：2017-07-10
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證（zhèng）券代碼：600379 證（zhèng）券簡稱：一起草 www.17c.com股（gǔ）份（fèn） 編號： 2017-33
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第六屆（jiè）董（dǒng）事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性（xìng）陳（chén）述或者重大遺漏（lòu），並對其內（nèi）容（róng）的真實性、準確性和（hé）完整性承擔個別及連帶責任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限（xiàn）公（gōng）司(以下簡稱“公司”)於2017年6月30日發出關於（yú）召開第六屆（jiè）董（dǒng）事會第三次會議的通（tōng）知，2017年7月7日會議以現（xiàn）場會議方式（shì）在公司本部召開，本次董事會（huì）應參加會議（yì）表決董（dǒng）事7名，實際（jì）參加會議表決的董事5名，獨立董事王冬先生委托獨立董事丁岩林先生出（chū）席會議並代為行使表（biǎo）決權（quán），董事王衛國先生委托副董事長郭建軍先生出席會議並代為行（háng）使表決權，監事成員列席了會議，會議由公司董事長李軍（jun1）望先生主持。會議的召開和表決程序符合（hé）《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的（de）有關規定，會議（yì）審議並通過如下決議：
1、通過《董（dǒng）事長（zhǎng）辦公會製（zhì）度》,具體內容詳見上（shàng）海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
同（tóng）意票7票，反對票0票，棄權票（piào）0票，同意票占出席會議表決權的100%。
2、通過《董事會印（yìn）章管理製度》，具體內容詳見上海證券交易（yì）所網站（www.sse.com.cn）。
同意票（piào）7票，反對票0票，棄權票0票，同意票（piào）占出（chū）席會（huì）議表（biǎo）決權的100%。
特此公告。
陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）
董事會
2017年7月10日
您當（dāng）前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市一起草 www.17c.com路53號
