2017-40 一起草 www.17c.com（guāng）股份第（dì）六屆董事會第（dì）六次（cì）會議決議公告
更新時間：2017-10-30
作者：寶（bǎo）光 瀏覽次數：1573
分享到：
證券代碼：600379 證券簡稱：寶（bǎo）光股（gǔ）份 編號： 2017-40
陝西（xī）寶（bǎo）光真空電器股份有限公（gōng）司
第六屆（jiè）董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的真實性、準確性和完（wán）整性承擔個別及連帶責任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年10月20日發出（chū）關於召開（kāi）第六屆董事會第六次會議的通知，2017年10月27日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應（yīng）參加（jiā）表決的董事（shì）7名，實（shí）際參加會議表決的董事7名，會議召開和表決（jué）程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的（de）有關規定，會議審議並通過如下決議：
一、通過（guò）《2017年第三（sān）季度報告》，具體（tǐ）內容詳見（jiàn）上海（hǎi）證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對（duì）票0票，棄權（quán）票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
二、通過《關於修改（gǎi）< 內幕信息知（zhī）情人登記管理製度>的議案（àn）》
公司依據中國（guó）證券監督管理委員會陝西（xī）監管局《關於進一步加強內幕交（jiāo）易防控工（gōng）作的通知》要求，結合公司實際，對公司《內幕信息知情人登記管理製度》進行了修（xiū）改（gǎi），修改後的（de）《內幕信（xìn）息知情人（rén）登記管理（lǐ）製度》的具體內（nèi）容詳（xiáng）見（jiàn）上（shàng）海證（zhèng）券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對票0票，棄權（quán）票0票，同意票占出席會議（yì）表決權的100%。
特此（cǐ）公告。
陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份有限公司
董 事 會
2017年（nián）10月28日
您當前的位置：
0917-3561172
陝（shǎn）西省寶（bǎo）雞（jī）市一起草 www.17c.com路53號（hào）
