證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-27

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）

第六屆董事會第十四次會議決議公告

陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第（dì）六屆董事會第十四次會議（yì）於2018年7月5日以書麵、傳真（zhēn）和電子郵件方式通知全（quán）體董事（shì），並於2018年7月9日以通訊表（biǎo）決（jué）的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司（sī）法》、《證券（quàn）法》等法律法規和《公司（sī）章程》的規定（dìng），會議形成的決議合法有效。本次（cì）會議由董事長李軍望先生召集並主（zhǔ）持，采用記名投票方式（shì），審議並（bìng）通過了如（rú）下議案：

一、審議通過《關於向銀（yín）行申請辦理綜合授信業務的議（yì）案》

為滿足公司下半年日常經營資金的需求，以及（jí）償還到期融資的需要，同意公司（sī）向以下銀行申請綜合授信額度：

（1）向（xiàng）中國建設銀行股份有限公司寶雞分行（háng）申請辦（bàn）理（lǐ）人民幣5000萬元額度綜合授信業（yè）務，擔（dān）保方式為信用；

（2）向中國工商銀行股（gǔ）份有限公司寶雞分（fèn）行（háng）申請辦理人民幣6000萬元額度綜合授（shòu）信業務，擔保方式為信用；

（3）向招商銀行股份有限公（gōng）司寶雞分行（háng）申（shēn）請辦理人民幣5000萬元（yuán）額度綜合（hé）授信業務，擔保方式（shì）為信用。

公司將在上述授（shòu）信額（é）度範圍內按實際需求辦理（lǐ）銀（yín）行融（róng）資業務（wù），包括但不限於（yú）申請流動資（zī）金貸款、銀行（háng）承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及（jí）相關權利義務關係以公司與各銀行簽訂的合同為準（zhǔn）。

公司董事（shì）會授權公司（sī）法定代表人在上述授信額度範圍內負責組織辦理相關業務並簽署相關法律文件（jiàn）。

詳見公（gōng）司同日披露的《關於向銀行（háng）申請辦理綜合（hé）授信額度（dù）的公告》（2018-28號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、審議通過《關於對全資子公司陝西寶（bǎo）光精密陶瓷有限公司增加注（zhù）冊資本的議案（àn）》

公司全資子公司陝西一起草 www.17c.com精密陶瓷（cí）有限公司（以下簡稱“精密陶瓷”） 現注冊資（zī）本為1600萬元，為了促進精密陶瓷產業板塊的快速發（fā）展，同時優化資產負（fù）債結構，公司決定對精密陶瓷增加注冊資本。鑒於2017年11月10日公司召開的第（dì）六屆董事（shì）會（huì）第七次會議同意全（quán）資子公司陝西一起草 www.17c.com陶（táo）瓷科技有限公司（以下簡稱“陶瓷科技（jì）”）注銷法人資格，其全部業（yè）務、資產、債權、債務、人員等成建（jiàn）製轉入全資子公（gōng）司精密陶瓷運營（具體內容詳見（jiàn）公（gōng）司2017-41號公告），精密陶瓷合並陶瓷科技，原陶瓷科技的（de）注冊資本639萬元將合並至精密陶瓷，目前工（gōng）商變更（gèng）手續尚在辦理之中。除此之（zhī）外，公司將以現金方式對精（jīng）密（mì）陶瓷增資2761萬元（yuán）。增資完成後，精密陶瓷注冊資本將變更為5000萬元，公司（sī）仍持（chí）有精（jīng）密陶瓷100%股（gǔ）權。

詳見（jiàn）公司同日披露的（de）《關（guān）於向全資子公司增加注冊資本的公告》（2018-29號）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權

三、審議通過《關於對全資子公司陝西一起草 www.17c.com精工電器技術有限公司增加注冊資本的議案》

公司全（quán）資子公司陝西一起草 www.17c.com精工電器技術有限公司（以下簡稱“精（jīng）工電器”）現注冊資本為1000萬元，為了促進精（jīng）工電器產業板塊的快速發展，同時優化精工電器的資產負債結（jié）構，公司決定以現金方式（shì）對精工電器增資1000萬元。增（zēng）資完成後，精工電器（qì）注冊資本將變更為2000萬元（yuán），公司仍持有精工電器100%股權（quán）。

詳見公司同日披露的《關（guān）於向全（quán）資子（zǐ）公司增（zēng）加注冊資本的公告》（2018-29號）。

表決結果：7票同意，0票反對（duì），0票（piào）棄權

特此公告（gào）。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會

2018年7月（yuè）10日