2018-12 一起草 www.17c.com股份第六屆監事會第四次會議決議公告（gào）
更新時間：2018-04-12
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證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2018-12
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第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西（xī）寶（bǎo）光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監事會第四次會議於2018年4月（yuè）4日（rì）以書麵、傳真和電子郵件方式（shì）通知全體監事，並於2018年4月9日（rì）以（yǐ）通訊表決（jué）的方（fāng）式召開。會議應出席監事3人，實際出席監（jiān）事3人。本次會議的（de）召集（jí）、召開和審議表決程序符合《公司（sī）法》、《證券法》等法律法規和《公（gōng）司章程》的規定（dìng），會（huì）議形成的決議合法有效。本次會議由監（jiān）事會主（zhǔ）席徐德斌先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2017年度監（jiān）事會工作報告》
同意將本議案提交公（gōng）司（sī）2017年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
二（èr）、 審議通過《公司2017年（nián）年度（dù）報告及摘要》
監（jiān）事會同意將本議案提交公司2017年度股東大（dà）會審議,並認為：
1、年度報告的編製（zhì）和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內（nèi）部管理製度的各項規（guī）定；
2、年度報告的內容和格式（shì）符合中國證（zhèng）監會和（hé）證券交易所的各項規定，所包含的信（xìn）息能從各個方麵（miàn）真實地反映出公（gōng）司當年度的經營（yíng）管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與年度報告（gào）編製和審議的（de）人員有違反信息披露規則的行（háng）為。
表決結果：3票同意（yì），0票反對，0票（piào）棄權
三、 審議通過《公司2017年度（dù）財務（wù）決算報告（gào）》
監事會認為：《公司2017年度財（cái）務決算報告》真實地反映（yìng）了公司2017年度的財產狀（zhuàng）況和經營業績, 同意將本議案提交公司2017年度股（gǔ）東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
四、 審議通過《公司關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更（gèng）是根（gēn）據財政部修訂的會計準則進行的合理變更，符合相關法律法規的（de）要求及公司（sī）的實（shí）際情況，變更後（hòu）的會計政策能（néng）更（gèng）客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。監事會認為:本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規（guī）定（dìng），同意公（gōng）司本次會計政策變更。內容詳見同日披露的《公司關於會計政（zhèng）策變更的公告（gào）》（2018-16號）。
表決結果：3票（piào）同意，0票（piào）反對，0票棄（qì）權
特此公告（gào）。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司監事（shì）會
2018年4月10日
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