證（zhèng）券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-41

陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份（fèn）有限公（gōng）司

關於（yú）改聘會計師事務所的（de）公告

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司（以（yǐ）下簡稱“公司”）於2018年10月18日召開的第六屆董事會（huì）第十七次會（huì）議審議並通過了《關（guān）於關於改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘普華永道（dào）中天會計師事務所(特殊普通合夥) 為公司提供2018年度財務審計和內部控製審計服務工作，聘期一年。2018年度（dù）財務審計費（fèi）用及內（nèi）部控製審（shěn）計費用（yòng）合計為人（rén）民幣（bì）50萬元（稅後）。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、改聘會計師事務所的情況說明：

截至2017年度審計工作結束，信永中和會計師事務所已連（lián）續為本公司提供了9年財務審計（jì）服務，6年內部控製（zhì）審計服務。鑒於信（xìn）永中和會計師事務所已經連續多年（nián）為公司提供財務審計和內部控製審計服務，為保證審計工（gōng）作的（de）客觀（guān）性（xìng），根據上海證券交易所的有關規定，公司董事會審計（jì）委員會提議擬改聘（pìn）普華永道中天會計師（shī）事務所(特殊普通（tōng）合夥) 為公司提供2018年度財務審計（jì）和（hé）內部控製審計服務工作，聘期一年。2018年度財務審（shěn）計費（fèi）用（yòng）及內部控製（zhì）審計費用（yòng）合計為人民幣50萬元（稅後）。

公司就變（biàn）更審計機構事宜通知了原審計機構信永中和會計師事務所，且與其進行了溝通，經雙方友好協商（shāng），決（jué）定不再續聘信永中和會計師事務所為公司提（tí）供2018年（nián）度財務（wù）審（shěn）計及內部控製審計（jì）服（fú）務。信永（yǒng）中（zhōng）和會計師事務所自擔任本公司審計機構以來，在執業過程中勤勉盡職，多年來（lái）一直為公司提供專業、嚴謹、負責的審計服務，對此公司表示衷心感謝！

二、擬聘任會計師事務所情況

普華（huá）永道中天會計（jì）師事務所(特殊普通合夥)具備財（cái）政部和中國證券監督管理委員會認可的執（zhí）行證券、期（qī）貨相關業務的從業資格資質，經驗豐富，執業質量高（gāo）， 在國（guó）內擁有眾多上市公司客戶。提供審計服務包括：法定審計、上市財務報告審計、財務報告相關的內部控製審計以及並購交易（yì）相關的審（shěn）計服務等，是一家有良好社（shè）會聲（shēng）譽和強大專業能力的大型綜合性會計師事務所（suǒ）。

三、公司擬改聘會計師事務所履行的審議程序

（一）2018年8月15日，公司第（dì）六屆董事會審計委員會第三次會議審議通過《關於（yú）改（gǎi）聘會計師事務所的提案》，經調研、比（bǐ）較、審查，審計委員會認為普華永道中天會（huì）計師事務所（特殊普通合夥（huǒ））符合（hé）公司的選聘要求，提議擬聘任普華永（yǒng）道中天會計師事（shì）務所（特殊普通合夥（huǒ））為公司提供2018年度財務審計和內部控製審計服務，負責公司年度財務報告審計及內部控製審計工作，並同意（yì）將該提案提交（jiāo）公司董（dǒng）事會審議。

（二）2018年10月18日公司（sī）召開的第（dì）六（liù）屆董事會第十七次會議審議並通過了《關於改聘會計師事（shì）務所的議案》，同意擬改聘普華永道（dào）中天會計師事務所(特殊（shū）普通合夥（huǒ）) 為公司提供2018年度財務審計和內部控（kòng）製（zhì）審（shěn）計服（fú）務工（gōng）作，聘期一年。並同（tóng）意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）公司擬改聘普華永道（dào）中天會計師（shī）事（shì）務所（特殊普通合夥（huǒ））為公司提供2018年度財務審計和內部控（kòng）製審計服務事項尚需提交公司股東大會審議，待股東（dōng）大會審議通過（guò）後（hòu）生效。

四、公司獨（dú）立董事意見

審議該事（shì）項前公司獨立董事根據相關規定發表（biǎo）了事前認可意見，認真查閱了（le）公司擬聘請的普華（huá）永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)的基本情況。認為公司擬（nǐ）聘任的普華永道中天會（huì）計（jì）師事務所(特殊普通合夥)具備證券、 期貨相關（guān）業務審計從業資格，具備多年為眾多上（shàng）市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司（sī）年度財務審計及相關專項審計工作要求。公（gōng）司董事會審議該議案的程序合法有效。同意聘（pìn）任普華永道中天（tiān）會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2018年度財務審計（jì）和內部控（kòng）製審（shěn）計服務工作（zuò），聘期一年，並同意將（jiāng）《關於改聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審（shěn）議。

特此公告。

陝（shǎn）西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司董事會

2018年10月19日