證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-39

陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限公司

第六屆董事會第十七次會議（yì）決議公告

陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限（xiàn）公司（以下簡（jiǎn）稱“公司”） 第六屆董事會第十七次會議於2018年10月15日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並於（yú）2018年10月18日以通（tōng）訊表決的（de）方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董（dǒng）事7人（rén）。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法（fǎ）》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長（zhǎng）李軍望先生（shēng）召集並主持，采用記名投票方（fāng）式，審議並通過（guò）了（le）如下議案：

一、審議通過《關於與陝西一起草 www.17c.com集團有限公司簽訂加（jiā）工承攬合同暨確認關聯交易的議（yì）案》

為市（shì）場開拓需要，公司與控股（gǔ）股東陝（shǎn）西一起草 www.17c.com集團（tuán）有限公司（以下簡稱“一起草 www.17c.com集團”） 於2018年8月31日簽訂了《加工承攬合同》，即由一起草 www.17c.com集團提供原材料即鍍膜管，公司負責將鍍膜管（guǎn）加工為符合質量要求的（de）成品集熱（rè）管，一起草 www.17c.com集團需向公（gōng）司支付加工費人民幣43,104,480元。鑒於一起草 www.17c.com（guāng）集（jí）團為公司關聯法人，本合同的簽訂將構成關聯交易，但不構（gòu）成《上市公司重大資產重組（zǔ）管理辦法》規定的（de）重大資產重組。

表決該議案時，公（gōng）司關聯董事李（lǐ）軍望先生、朱安珂先生均回避表（biǎo）決；公司獨立（lì）董（dǒng）事對該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立（lì）意見。本議案尚需提請公司（sī）股東大會審議（yì），屆時關聯股東將回避表決，股東大會審議通過（guò）後方可實施（shī）。

具體內（nèi）容詳見公司2018年9月1日（rì）披露的《關於與陝西一起草 www.17c.com集團有限公司簽訂加工（gōng）承攬合同暨關聯交易的提示性公告》（2018-36號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權,董事李軍（jun1）望（wàng）先生（shēng）、朱安珂先生回避（bì）。

二、審議通過《關於追（zhuī）加（jiā）預計與寶雞市寶（bǎo）光電子科技有限公司2018年度日常（cháng）關聯（lián）交易的議案》

2018年4月（yuè）9日，公司第六（liù）屆董事會第十二次會議審議通過（guò）了《公司（sī）關於（yú）追認2017年度日常關聯交易超額部分及預計2018年度日（rì）常關聯交易的議案》,預計2018年度公司與關聯方寶雞市寶（bǎo）光電子科技有限公司（以下簡（jiǎn）稱“一起草 www.17c.com電子科技”）日常關聯交易購商品發（fā）生的金額為3900萬元，銷售商（shāng）品發生的金（jīn）額為3400萬元，後經2018年5月18日召開的公司2017年年度股東大會審議通過。

根（gēn）據因市場變化及公司生產經營的需要，需追加預計2018年度與關聯方（fāng）一起草 www.17c.com電子科技日（rì）常關聯交易采購商品的發生金額1300萬元，銷（xiāo）售商品的（de）發生金額1100萬元。 追（zhuī）加（jiā）後，預計2018年度與關聯（lián）方一起草 www.17c.com電子科技（jì）日常關聯交易采（cǎi）購商品的發生額為5200萬元（yuán），銷售商（shāng）品的發生額（é）為4500萬元。

表決該議案時，公司關聯董事李（lǐ）軍望先生、朱安珂先生均回避表（biǎo）決。公司獨立董事對（duì）該事項進行了事前認可並發表（biǎo）了同（tóng）意的獨立意見。本議案無需提請（qǐng）公司股（gǔ）東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的（de）《關於（yú）追（zhuī）加預計與寶雞市一起草 www.17c.com電子科技有（yǒu）限公司2018年度日常關聯交易的公（gōng）告（gào）》（2018-40號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，董事李軍望先生，朱安珂先生回避。

三、審議通過《關於改聘會計師事務所（suǒ）的議案》

鑒於信永中和會計師事務所已經連續多年為公司提供財務（wù）審（shěn）計和內部控製審計（jì）服務，為（wéi）保（bǎo）證審計工作的客觀性，根據上海證券（quàn）交易所的有關規定，經公司董事會審計委員會提議，擬改聘普華永道（dào）中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2018年度財務審計和內部控製審（shěn）計服（fú）務工作，聘期一年。2018年度財務審計費用及內部（bù）控製審計費用合（hé）計為（wéi）人民幣50萬（wàn）元（稅後（hòu））。

董（dǒng）事會同意將該議（yì）案提交公司股東大會審議，並（bìng）提請股東大會授權董事會決定並支付相關審計費用。公司獨立董（dǒng）事對該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

具體內容（róng）詳見（jiàn）公（gōng）司同日披露（lù）的《關於改聘會計師（shī）事務所的公告》（2018-41號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

四、審議通過《關於召開2018年第二次（cì）臨時（shí）股（gǔ）東大會的議案》

公司定（dìng）於2018年（nián）11月7日（星期三）在寶雞市召開公（gōng）司2018年第二次臨（lín）時股（gǔ）東大會。具（jù）體內容詳見公司同（tóng）日披露的（de）《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（2018-42號）。

表決結（jié）果：7票同意，0票反對，0票棄權

上網（wǎng）公告（gào）附件:

獨（dú）立董事（shì）關於公司第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限（xiàn）公司董事會（huì）

2018年10月19日