證（zhèng）券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-31

陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器股份有限（xiàn）公司

第六屆董事會第十五次會議決議（yì）公告

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有（yǒu）限公（gōng）司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十五次會議於2018年8月10日以書麵、傳真（zhēn）和電子郵件方式通知全（quán）體董事，並於2018年8月15日以現場結（jié）合通（tōng）訊表決（jué）的（de）方式召開。會議應出席董事7人，實（shí）際出席（xí）董事7人。本次會議的召集、召開（kāi）和審議表決程序符合（hé）《公司（sī）法》、《證券法》等法律法規（guī）和《公司章程》的（de）規（guī）定，會議形成的決議合法有效。本次會議由（yóu）董事長李（lǐ）軍望先生召集並主持，采用記名投票方式（shì），審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》

《公司2018年（nián）半年度報告（gào）及摘要》的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關於豁免陝西一起草 www.17c.com集團有限公司避免同業競爭承諾事項的議案》

公司控股股東陝（shǎn）西寶（bǎo）光集團有限公司（以下簡稱“寶（bǎo）光集（jí）團”） 擬在白俄（é）羅（luó）斯中白工業園投資建設中（zhōng）壓產（chǎn）業基地，其中包含真空滅弧室產線建設項目（以（yǐ）下簡稱“中（zhōng）白工業園項目（mù）”或“該項（xiàng）目”）。該項目實施後，一起草 www.17c.com集團部分經營業務將與公司構成潛在同業競爭。現一起草 www.17c.com集團就（jiù）該項目提出豁（huō）免2000年4月21日作出的關於避免同業競爭承諾的申請，同時為了（le）有效解（jiě）決與（yǔ）一起草 www.17c.com股份的同業競爭情（qíng）形，於2018年8月13日出具了新的（de）《關（guān）於避（bì）免同業競爭的承諾函》，該承諾函僅適（shì）用於中白工業（yè）園項目，不構成對原承諾的變（biàn）更。新的《關於（yú）避免同（tóng）業競爭的承諾函》及相應的具體措施能夠（gòu）有效解決該（gāi）項目實施後（hòu）構成的同業競爭問題，不（bú）會對公（gōng）司產生（shēng）不利影（yǐng）響。

審議該議案時，公司關聯董事李軍望先生、朱（zhū）安珂（kē）先生均回避表決。公司獨立董事對該事項發了事前認可意見及獨立（lì）意見。本議案尚需提請公司股東大（dà）會（huì）審議，屆時關聯（lián）股東將回避表決。

詳（xiáng）見公司同日披露的《關於豁免控股股東陝西一起草 www.17c.com集團有限公司避免同業競（jìng）爭承諾事項的公告》（2018-33號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，公司關聯（lián）董事李軍望（wàng）先生、朱安珂先生回（huí）避表決。

特此（cǐ）公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會

2018年8月16日