證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2019-04

陝西（xī）一起草 www.17c.com（guāng）真空電器股份有限公司

第六（liù）屆董事會第二（èr）十三（sān）次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並（bìng）對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陝西（xī）一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限（xiàn）公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議於2019年3月22日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並於2018年（nián）3月26日（rì）以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董（dǒng）事7人。本次會議（yì）的召集、召開和審議（yì）表決程序符合《公（gōng）司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規（guī）定，會議形成的決（jué）議合法（fǎ）有效。本次會議由董（dǒng）事長李軍望先生召集並（bìng）主持，采（cǎi）用記名投票方式，審議並通過了如下議案：

一、審議通過《關於增補董事會戰略委員會委員的議（yì）案（àn）》

為保證董事會下屬專業委員會正常運行，根據董事會成（chéng）員的變化，增（zēng）補鄒群先生為公司第六（liù）屆（jiè）董事（shì）會戰略（luè）委（wěi）員會委員，任期與公司第六（liù）屆董（dǒng）事會任期一致。

增補（bǔ）後的第六屆董事（shì）會戰略委員會委員構成（chéng）情況如下：

委（wěi）任李軍望先生、郭建軍先生、鄒群先生、王冬先生、丁岩林先生為第六屆董事會戰略委員會委員，李軍望先（xiān）生任主任委員。第六屆（jiè）董事會戰略委員會委員（yuán）任期與公司第六屆（jiè）董事會（huì）任期一致（zhì）。

表（biǎo）決結果：7票同意，0票反（fǎn）對，0票棄權

二、審（shěn）議通過《關於聘任副總經理的議案》

根據目前公司高管（guǎn）層職位的（de）設置情況，為更好的完（wán）成公司（sī）戰略（luè）部署，根據《公司法》及《公（gōng）司章程》的（de）相關規定，經公司總經理提名，董事會（huì）決定聘任尹哲先生（shēng）擔（dān）任公司副總經理，分管公司對外投資、資本運（yùn）作、再融資（zī）等方麵工作；聘任曾鉞先生擔任公司副總經理，分管市場（chǎng）營銷（xiāo）等方麵工作。聘期同公司第六屆董事（shì）會任期一致。該議案獨（dú）立董事發表同意意見。具體內容詳見公司同（tóng）日發（fā）布的（de）《關於聘任副總經理的公告》（2019-05號）

表決結果（guǒ）：7票同意，0票反對，0票棄權

三、審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》

鑒於公司（sī）證券事務代表邢誌波先生的工作（zuò）發（fā）生（shēng）了變（biàn）動，無法繼續履行（háng）公（gōng）司證券事務代表的職責。根據《公司法》及（jí）《公司章程》的相關規定，同意聘任李（lǐ）國強先生擔任公司證（zhèng）券事務代表，協助公司董事會秘書履行職責，聘期自本（běn）次董事會審（shěn）議通過之日起至本（běn）屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：7票同（tóng）意，0票反對，0票棄權

上網公（gōng）告附件:

獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見。

特此公告。

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董事會

2019年3月27日

附件1：副總經理（lǐ）簡曆：

尹哲，男，漢族，1972年9月出生，清（qīng）華大學學士，中（zhōng）國人民銀行總行研究生部（五道（dào）口）經濟學碩士，財政部財科院經（jīng）濟學博士，北京大學博（bó）士後。曾擔任（rèn）湘財證（zhèng）券研究發展中心副總經理，恒泰證券總裁助理，泰達宏利基金首席策略師兼專戶投資總經理；2010年7月至2012年7月擔任方正證券研究所所長；2012年7月至2014年11月擔任廣證恒（héng）生（shēng）證券研（yán）究所有限公司總裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特資產管理有限公司總（zǒng）經理。

曾鉞，男，漢族（zú），1973年8月出生，本科學曆，經濟師（shī），1994年10月進入陝西（xī）一起草 www.17c.com真空（kōng）電器（qì）股份（fèn）有限公（gōng）司工作，曾（céng）任（rèn）陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限（xiàn）公司銷售處副處長、滅（miè）弧室事業部銷售部副部長、開關設備（bèi）事業部物流部部長，2010年1月至2016年6月任陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司銷售部部長，2016年6月至2017年11月任陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電（diàn）器股份有限公司總（zǒng）經理助理兼銷售部部長，2017年11月至2019年1月（yuè）任陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司總經理助理兼（jiān）營銷管理部部長，2019年1月至今任（rèn）陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股（gǔ）份有限公司總經理助理。

附件2、證券事務代表簡曆

李國強：男，漢族（zú），1983年1月出生，中共黨員，碩士研究生學曆，經濟師。曾任公司企業管理主管、辦公室秘書，現任黨委辦公（gōng）室、董事會辦公室、公司辦公室副主任，審計部副部長（zhǎng）。