2018-51 一起草 www.17c.com股（gǔ）份關於補選董事的公告
更新時間：2018-12-14
作者：寶（bǎo）光 瀏覽次數：2316
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證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2018-51
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司
關於補選董事的公告
本公司董（dǒng）事會及全體董事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真（zhēn）實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有（yǒu）限公司（以下簡稱“公司”） 原（yuán）董事王衛國先生因個人（rén）原因已於2018年11月（yuè）29日辭去公司（sī）第六屆董（dǒng）事會董事及董事會戰略委（wěi）員會委員職務，具體（tǐ）內容（róng）詳見（jiàn）公司於2018年11月（yuè）30日（rì）披露的《關於董事辭職的公告》（2018-46號（hào）公告）。
為完善公司治理結構，保證（zhèng）公司董事會的正常運（yùn）作，根據（jù）《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規（guī）定，2018年12月13日公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第二十一次會議（yì），會議審（shěn）議並通過了《關於補選公司董事的提案》。經公司股東西藏鋒泓投資（zī）管理有限（xiàn）公司（持有（yǒu）公司4528.9萬股股份，占公司股份總（zǒng）數的19.20%。）（以下簡稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會提名委員會對董事（shì）候選人任職資格審核通過後（hòu），董事會同意（yì）提名鄒群先（xiān）生為公司第六屆（jiè）董事會董事候（hòu）選人（鄒群先生（shēng）簡曆見附件（jiàn）），並同意將該提（tí）案提交公司2019年第一次臨時股（gǔ）東大會審（shěn）議。候選董事鄒群先生未持有公司（sī）股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任（rèn）公司董事的情形，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆（jiè）滿（mǎn）之日止。
獨立董（dǒng）事就補選公司董事的事（shì）項發表了獨立意見：1、經審核（hé）鄒群先生的個人履曆，鄒（zōu）群先（xiān）生不存在《公（gōng）司法》第146條規定的情況，以及被中國（guó）證監會確（què）定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之情形，符合（hé）上市公司董事的任職資格。2、董事候選人鄒群先生，經公司股東（dōng）西藏鋒泓推薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過後提交公司第六屆董事會第（dì）二（èr）十一次會議審議通過，提名、審（shěn）議程序合法有效。3、我們同意提名鄒群先生（shēng）為公司第六屆董事會董事候選人，並同意（yì）將《關於補（bǔ）選公司董事的提案》提交公司股（gǔ）東大會審議。
特（tè）此公告。
陝（shǎn）西（xī）寶（bǎo）光（guāng）真空電器股份（fèn）有限公司董事會
2018年12月14日
附件：鄒群先生簡曆：
鄒群，男，漢族，1982年6月出生，群眾，碩士研究生，2009年10月（yuè）至今擔任天津力天融（róng）金投資有限公司執行總裁。
您當（dāng）前的位置：
0917-3561172
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