證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2019-20

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限（xiàn）公司

關於補選董事的公告

本公司董事會及全（quán）體董事保證本公告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實（shí）性、準確性和完（wán）整性承擔個別及連帶責任（rèn）。

陝西一起草 www.17c.com（guāng）真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 原董事朱（zhū）安珂先生由於本人工作（zuò）變動原因辭去了公司第六屆董事會董事職（zhí）務，具體（tǐ）內（nèi）容詳見公司於2019年8月21日披露的《關於董事辭職的公（gōng）告（gào）》（2019-17號）。

為完善公司治理結構，保證公司董（dǒng）事會的正常（cháng）運作，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，2019年8月23日公司以通訊表決的方式召（zhào）開了第六屆（jiè）董事（shì）會第二十六次會議，會議審議並通過了《關於補選公（gōng）司董事的提案》。經公司控股股東陝西一起草 www.17c.com集團有限公司（持有公司89,037,810股股（gǔ）份，占公司股份總數的26.96%。）提名，公（gōng）司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審核通過後，董（dǒng）事會同意提（tí）名劉武周先生為公司第六屆董事會董（dǒng）事候選人（劉武周先生簡曆見附件），並同意將該提案提交公司股東大會審議。候選董事劉武周先生未持有公司（sī）股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔（dān）任（rèn）公司董事（shì）的情形，任期（qī）自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期（qī）屆滿之日止。

獨立董事就（jiù）補選公司董（dǒng）事的事（shì）項發表了獨立意見：1、經審核劉（liú）武周先生的個人履曆，劉武周先生不存在《公司（sī）法》第146條規定的情形，以及被（bèi）中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之情形，符（fú）合上市公司（sī）董事的（de）任職資格；2、董事候選人劉武周先生，經公司控股（gǔ）股東陝西一起草 www.17c.com集團有限公司推薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過後提交公（gōng）司（sī）第六屆董事會第二十六次會議審議通過，提名、審議程序合法（fǎ）有效（xiào）；3、我（wǒ）們同（tóng）意（yì）提名劉武周先（xiān）生為公司第六屆董事會董事候選人，並同（tóng）意將《關於補選公司董事的提案》提交公司股東大會審議。

特（tè）此公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司董事會

2019年8月24日

附件：劉武周先生簡曆：

劉武周，男，漢族，1967年5月出生，中共黨員，高級工程師，碩士研究生學曆。現任陝西一起草 www.17c.com集（jí）團有（yǒu）限公司黨委副書記、總經理；西電寶雞電氣有（yǒu）限公司黨委書記（jì）、執行董事。

曾任西安西開高壓電氣股份（fèn）有（yǒu）限公司十六（liù）車間副主任、技術部設備管理處處長、總裝三車間主任（rèn）、一（yī）車間主（zhǔ）任兼黨支部書（shū）記、檢驗部部長；西菱輸（shū）變電設備製（zhì）造公司總經（jīng）理、黨支部（bù）書記；中國西電集團公司、中國西電電氣股份有限公司生產質（zhì）量部副部長；PTXD-SAKTI印尼公司董事（shì）長；西安西電高壓開關有限責任公司副總經理、總經理；西（xī）安西電高壓開關（guān）操動機（jī）構有限責任公司執行董事；中國西電（diàn）電氣股份有限公司開關事業部（bù）副（fù）總經理等（děng）職。