證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com（guāng）股份 編號：2019-18

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第六屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體（tǐ）董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的（de）真（zhēn）實性、準確性（xìng）和完整性承擔個別及連帶責任。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（以下簡稱“公（gōng）司”） 第（dì）六屆董（dǒng）事會第二十六次會議於2019年8月（yuè）20日以書麵（miàn）、傳真和（hé）電子郵件方式通知全體董事，並於2019年8月23日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人（rén），實際出席董事6人。本次（cì）會議的召集、召開和（hé）審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法（fǎ）律法規和《公司章程》的規（guī）定，會議形（xíng）成的（de）決議（yì）合法有效。本次會議（yì）由（yóu）董事長李軍望先生召集並主持（chí），采（cǎi）用記（jì）名投票方（fāng）式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》

《公司2019年半（bàn）年度（dù）報告（gào）及摘（zhāi）要》的具體（tǐ）內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果（guǒ）：6票同意，0票反對，0票棄權（quán）

二、 審議通過《關於續聘會（huì）計師事務所的議案》

鑒於普華永道中天會計師事（shì）務所(特殊普通合夥)在實施公司（sī）2018年度財務報告及內部控製審計過程中，能夠嚴格（gé）按照國家相關法律法規及審計準則（zé）的規定（dìng），恪守職業道德規範，遵守（shǒu）“獨立、客觀、公正”的執業原則，具（jù）備良好的服務（wù）意（yì）識、職（zhí）業操守和履職能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公司董事會同意繼（jì）續聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2019年度財務報告（gào）審計和內（nèi）部控製審計服（fú）務工（gōng）作，聘期一（yī）年。2019年度財務審計費用及內部控（kòng）製審計（jì）費用（yòng）合計（jì）為人（rén）民幣50萬元。

公司獨立董事對該事項進行了事前認可並（bìng）發表了（le）同意的獨立意見，董（dǒng）事會同意將該議案提交公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會決定並支付相關審計（jì）費用。

具體內容詳見公（gōng）司同日披露的《關於續聘會計師事務所的公（gōng）告》（2019-19號）。

表決結果：6票同（tóng）意，0票反對，0票棄權

三、 審議通（tōng）過《關於製定（dìng）並實施〈關聯交易製度〉的議案》

為了更好的規範公司關聯交（jiāo）易行為，提高公司（sī）規範（fàn）運作水平，完善公司治理，維護公司及投資者，特別是中小（xiǎo）投資者的合法權益，公司擬製定（dìng）並實施《關聯交易製度》。

公司獨立董事對該事項進（jìn）行了事前認可並發表了同意的獨立意見，董事會同意將該議案提（tí）交公司股東大會審議。

擬（nǐ）製定並實施的公司（sī）《關聯交易（yì）製度》詳見上海證券交（jiāo）易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結（jié）果：6票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《關於補選公司董事（shì）的（de）提案》

鑒於公司董事朱安珂（kē）先生提（tí）交了辭去公司第六屆董事會董事職務的報（bào）告，公司控股股東陝西一起草 www.17c.com集團有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數的26.96%。）向公司董事提（tí）交了《關於推薦公司第（dì）六（liù）屆董事會董（dǒng）事候選人的（de）提案》，根（gēn）據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司董事會（huì）提（tí）名委員會對提名董事候選人（rén）資格審核通過後，董事會同意提名劉武周先（xiān）生為公司第六（liù）屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之（zhī）日起至（zhì）第六屆董事會任期屆滿之日（rì）止。

劉武周先生未持有公司股（gǔ）份，不存在《公（gōng）司法》、《公司章程（chéng）》規定的不得擔任公（gōng）司董事的情形。公司獨立董事對（duì）該事項發表（biǎo）了同意（yì）的獨立意見，本（běn）提案尚需提交公（gōng）司（sī）股東大會（huì）審議。

具體內容詳見（jiàn）公司同日披露的《關於補選董事的公告》（2019-20號）。

表決（jué）結果（guǒ）：6票同意，0票反對，0票棄權（quán）

上網公告附件:

獨立董事關（guān）於（yú）第六屆董事會第二十六次會議相（xiàng）關事項的（de）獨立意見

特此（cǐ）公告。

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2019年8月24日