證券代碼（mǎ）：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份（fèn） 編號：2019-12

陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份有限公司

第六屆董事會（huì）第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保（bǎo）證本公告內容不存（cún）在（zài）任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大遺漏（lòu），並對其內容的真實性、準確性和完整性（xìng）承擔個（gè）別及連帶責任。

陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空（kōng）電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會（huì）第二十五次會（huì）議於2019年4月23日以書麵、傳真和電（diàn）子郵件方式通知全體董事，並於2019年4月26日以通訊表決的方式召（zhào）開。會議（yì）應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法（fǎ）》等法律法規（guī）和《公司章（zhāng）程》的規定，會議形成（chéng）的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望（wàng）先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通（tōng）過了如下（xià）議案：

一、 審議通過《2019年一季度報告及正文》

公司《2019年一季度報告及正文》內容詳見（jiàn）上海證券交（jiāo）易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票（piào）同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關於向銀行（háng）申請辦理綜合授（shòu）信的（de）議案》

同意向以下銀行申請綜合授信額（é）度：

（一）向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額（é）度（dù），授信期限一年；

（二）向中國工商（shāng）銀行股份有限（xiàn）公司寶雞分行（háng）申請辦理人（rén）民幣6000萬元綜（zōng）合授信額度，授信期限一年；

（三）向中國農業銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理（lǐ）人民幣（bì）6000萬元綜（zōng）合授信額度，授信期限一年；

（四）向招商銀（yín）行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元綜合授信額度（dù），授信（xìn）期限一年；

公司將在上述授信額度範圍內辦理銀（yín）行融資業務，包括但不限於申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途（tú）及相關權利義務關係以公司與銀行簽訂（dìng）的（de）合（hé）同為準。

董事（shì）會（huì）授權公司（sī）法定代（dài）表人或法定代表人指定的（de）授（shòu）權代（dài）理人在上（shàng）述授信（xìn）額度內代（dài）表公司辦理（lǐ）相關手續（xù）,並（bìng）簽署（shǔ）相關法律文（wén）件。

表（biǎo）決結（jié）果：7票（piào）同意，0票反對，0票棄權

三、 審（shěn）議通過《公司關於召開2018年度股東大會的議案》

公司定於2019年5月28日（星期二）在寶（bǎo）雞市召開公（gōng）司2018年（nián）度股東大會。具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2018年年（nián）度股東大會的通知》（2019-13號）公告。

表決結果：7票同意（yì），0票反對，0票棄（qì）權

特此公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會

2019年4月29日