2020-03 一起草 www.17c.com股份第六屆監事會第十（shí）二次會議決議公告
更新時（shí）間：2020-04-13
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證券（quàn）代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2020-03
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第（dì）六屆監事（shì）會第十二（èr）次會議決議公告
本公司監事會及全體（tǐ）監事保證本公告內容不存（cún）在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性（xìng）、準確性和完整性承擔個別及連帶（dài）責任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監事會第十二（èr）次會議於2019年4月3日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體監事，並於2019年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程（chéng）》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監事會主席徐德斌先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議（yì）案：
一、 審議通過《公司2019年度監事會工作報（bào）告》
同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。
表決結（jié）果：3票同意，0票反對，0票棄權
二、 審議通過《公司2019年年度報告及摘要》
監事（shì）會同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議,並認為：
1、本（běn）次年度報告的編製和審（shěn）議程序符合法律（lǜ）、法規、公司（sī）章程和公司內部管理製（zhì）度的各項規定；
2、本次年度報告的內容和格式符合（hé）中（zhōng）國證監會和證券交易所（suǒ）的各（gè）項規定，所包含的信息能從各個方麵（miàn）真實地反映（yìng）出（chū）公司（sī）當年度（dù）的經營（yíng）管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與本次年度報告編製和審議的人員（yuán）有違反信息披露規則的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三（sān）、 審議通過《公司2019年度財（cái）務決算報告》
監事會認為：《公司2019年度財務（wù）決算報告》真（zhēn）實地（dì）反映了公司（sī）2019年度的財（cái）產狀況和經營業績, 同意將（jiāng）本議案提交公司2019年度股東（dōng）大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄（qì）權
特此（cǐ）公（gōng）告。
陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司監事會
2020年4月10日
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